कराची:
कस्टम्स पोस्ट-क्लियरेंस ऑडिट (पीसीए) दक्षिण के निदेशालय ने एक नकली कंपनी के माध्यम से लाखों रुपये की कर चोरी का पता लगाया है और सुलेमान इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक मामला दर्ज करके कानूनी कार्यवाही शुरू की है।
कस्टम्स के निदेशक पीसीए साउथ शिराज अहमद के अनुसार, व्यावसायिक संचालन की जांच के दौरान कंपनी की संदिग्ध गतिविधियों को नोट किया गया था।
पीसीए डीजी डॉ। ज़ुल्फिकर अली चौधरी ने कंपनी के विनिर्माण स्थिति के दुरुपयोग की जांच करने के लिए निर्देश दिए थे। बाद में, सीमा शुल्क, बिक्री कर और आयकर विभागों के उपलब्ध आंकड़ों के संदर्भ में, ऑडिट टीम ने प्रारंभिक जांच के दौरान कई विसंगतियां पाईं।
कंपनी के पंजीकृत विनिर्माण स्थल के एक भौतिक निरीक्षण से पता चला कि दिए गए पते पर कोई भी मशीनरी मौजूद नहीं थी और कंपनी के पास आवश्यक निर्माण सुविधाओं का अभाव था। हालांकि, फर्म अपनी विनिर्माण स्थिति के आधार पर कर छूट और रियायती कर दरों का दावा कर रही थी।
जांच से यह भी पता चला कि कंपनी आयातित कढ़ाई मशीनरी और अन्य वस्तुओं को स्थानीय रूप से रियायती टैरिफ के साथ बेचने में शामिल थी। आयातित सामानों की मात्रा कंपनी के वित्तीय स्थिति के साथ असंगत थी, जिससे संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह बढ़ गया।
जांच से पता चला है कि कंपनी की अनियमितताओं ने आयात के अवैध वित्तपोषण और कर्तव्यों के चोरी और 218 मिलियन रुपये के करों और करों को 135 सामान की घोषणाओं के साथ 2.4 बिलियन रुपये की कढ़ाई की मशीनरी का आयात करके किया।
निरीक्षण से पता चला कि सुलेमान इंडस्ट्रीज ने अपने दस्तावेजों में दिए गए विनिर्माण पते पर कभी काम नहीं किया। इसके बजाय, स्थान ने कढ़ाई मशीनरी और बिजली के बिलों के बिना नकली किराए की इकाइयों को रखा, साइट पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं करने का संकेत दिया।
पीसीए दक्षिण ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1969 के तहत एक मामला दर्ज किया है, जबकि फर्जी इकाई को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2010 के तहत व्यापार से संबंधित वित्तीय अपराधों के संभावित आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है।
शिराज़ अहमद ने कहा कि पीसीए की विशेष टीमें इस मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रही थीं और सभी अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ थे। टीमें कंपनी के मालिक, सैयद सुलेमान जाफरी और उनके सहयोगियों का पता लगाने के लिए भी काम कर रही हैं।
